English English | Thứ tư, 31 Tháng 8, 2016 | Tin tức cập nhật
   
Cỡ Chữ

Dính nghi án rửa tiền, lãnh đạo ngân hàng lớn nhất Trung Quốc tại Tây Ban Nha bị bắt

Share
(0 bình chọn, trung bình 0 / 5)

Hơn 100 cảnh sát được huy động để tham gia chiến dịch phá đường dây rửa tiền thông qua Ngân hàng Công thương Trung Quốc (ICBC) chi nhánh ở Tây Ban Nha. Sau khi lục soát trụ sở ICBC tại Madrid, cảnh sát đã bắt giữ 5 lãnh đạo của công ty và đang mở rộng điều tra.

Theo thông tin từ giới chức Tây Ban Nha, ICBC bị nghi ngờ tham gia rửa tiền cho một công ty Trung Quốc. Công ty này được cho là đã nhập lượng lớn hàng hóa mà không khai báo với hải quan Tây Ban Nha để trốn thuế.

Không chỉ vậy, ICBC còn bị nghi ngờ cung cấp các dịch vụ tài chính cho nhiều tổ chức tội phạm Trung Quốc và Tây Ban Nha để rửa tiền bất chính thu được từ  các hoạt động tội phạm như buôn lậu, lừa đảo, trốn thuế, bóc lột lao động. Số tiền bất chính này sau khi được rửa đã được chuyển về Trung Quốc dưới hình thức hợp pháp.

Theo Reuters, cơ quan cảnh sát châu Âu - Europol ước tính quy mô các vụ rửa tiền có thể lên tới 44 triệu Euro. Các cuộc điều tra cũng đã tìm ra những đầu mối liên hệ đến Pháp, Đức và Lithuania.

Về phần mình, đại sứ quán Trung Quốc tại Tây Ban Nha bày tỏ sự quan ngại về vụ lục soát và bắt bớ trên đồng thời cho biết không nhận được bất cứ thông tin nào về chiến dịch này từ chính phủ Tây Ban Nha.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Madrid cũng khẳng định hoạt động của các công ty nước này tại Tây Ban Nha luôn tuân thủ luật pháp cả Trung Quốc và nước sở tại và cho biết đang theo sát diễn biến vụ việc.

ICBC là ngân hàng quốc doanh Trung Quốc và cũng là nhà băng lớn nhất thế giới về giá trị tài sản, với 3.000 tỷ USD. Ngân hàng này hoạt động tại Tây Ban Nha từ năm 2011.

 

Theo: Laodong.com.vn

Các bài liên quan :

» Bangladesh tiêu diệt 3 tay súng Hồi giáo cực đoan tấn công quán cafe

Vụ đấu súng với tay súng Hồi giáo cực đoan diễn ra trước thềm chuyến thăm Bangladesh của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry.

» Thổ Nhĩ Kì trục xuất 5 công dân Macedonia có kế hoạch gia nhập IS

Cảnh sát cho biết, nhóm người Macedonia (từ 18 đến 24 tuổi) bị bắt giữ cách đây 2 tuần tại quận Aksaray thuộc Istanbul cùng...

» Doanh nghiệp "chết" tiếp tục tăng mạnh

8 tháng qua, số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh tăng 18,9% so với cùng kỳ...

» Thống đốc thúc các ngân hàng tăng cường chống rủi ro trong thanh toán

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu ngành ngân hàng tăng cường các biện pháp phòng, chống rủi ro, gian lận trong hoạt...

» Vì sao nhà đầu tư ngoại rót mạnh vốn vào bất động sản Việt Nam?

Thị trường bất động sản Việt Nam hấp dẫn vì nhiều tiềm năng sinh lợi hơn nhiều thị trường lân cận và chính sách về...



Các bài chuyên mục đã đăng:


Powered by Callbuy.vn

Đăng Nhập